集團有限公司召開第一屆董事會第五次會議

 3月31日至4月1日，集團有限公司第一屆董事會第五次會議在平陰召開。董事會全體董事出席了會議，總經(jīng)理王謙、黨委副書記、董事會秘書楊國強、副總經(jīng)理李利、總經(jīng)濟師馮唯一及相關(guān)處室負責人列席了會議。

會議經(jīng)過認真審議，逐項投票表決通過了王謙總經(jīng)理2009年生產(chǎn)經(jīng)營完成情況及2010年工作安排的報告；2010年績效管理辦法；2009年財務(wù)決算和2010年財務(wù)預(yù)算報告；全面預(yù)算管理方案；2010年投資計劃；平陰客運一公司土地開發(fā)利用等六項議案。

會上，董事們認真詳細地總結(jié)了集團公司制改革一年來董事會的運作情況。作為省國資委公司制改革的試點企業(yè)，董事會在過去的一年做了大量工作，總體來看運作規(guī)范、制度健全、合作愉快、效果明顯。各位董事分別具有政府部門、高科技企業(yè)和交通企業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗，具有宏觀戰(zhàn)略管理、薪酬管理和財務(wù)管理方面的專業(yè)知識，董事們定位準確，盡職盡責，勇于直言，充分履行了科學決策職能。經(jīng)理層在省國資委的指導(dǎo)下，高效執(zhí)行落實董事會各項決議，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，轉(zhuǎn)方式，調(diào)結(jié)構(gòu)，積極作為，使集團在去年金融危機的嚴重影響下，取得了非常好的經(jīng)營業(yè)績，董事會對經(jīng)理層的工作是滿意的。會議期間，董事們實地考察了平陰新建汽車總站、平陰汽車總站和客一公司辦公區(qū)，對平陰客運、物流市場發(fā)展和有關(guān)土地項目的開發(fā)利用進行了深入考察，并提出發(fā)展指導(dǎo)意見。